SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos
y de la Financiación del Terrorismo
y de la Financiación del Terrorismo
Procedimiento para diligenciar el F.U.C. (Formulario Único de Conocimiento del Cliente)
De acuerdo con las circulares externas No. 009 de 2016 y 05-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, es necesario verificar los procesos de debida diligencia del conocimiento de los clientes y/o contrapartes. Para ello, se debe acceder al siguiente enlace:
Documentos informativos
Introducción al código de conducta y
buen Gobierno
Ampliar información
El código de conducta y buen gobierno es la declaración formal de los valores y reglas de integridad que enuncia normas mínimas y el compromiso del organismo de cumplirlas y de exigir su cumplimiento a sus integrantes.
Introducción al Código de Integridad
Ampliar información
El Código de Integridad es un documento a través del cual se establecen las pautas de comportamiento ético por parte de los colaboradores de EMSSANAR EPS S.A.S, con el fin de orientar y garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en el desarrollo de los diferentes procesos.
Introducción al lavado de activos, la financiación del terrorimos y de la proliferación de armas de destrucción masiva
Ampliar información
En resumen, la introducción al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva implica comprender los conceptos básicos de cómo se lavan fondos ilegales, cómo se financian actividades terroristas y cómo se controla la propagación de armas de destrucción masiva en el ámbito nacional e internacional. Estos temas son críticos para la seguridad global y la estabilidad financiera.
Programa Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
Ampliar información
El programa de transparencia y ética empresarial recogen la política de cumplimiento de una organización para detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o de soborno transnacional.
¿Qué es la línea ética y cómo denunciar?
Ampliar información
El objetivo principal de la línea ética de Emssanar EPS S.A.S., es que se reporten los eventos o situaciones potenciales relacionados con fraudes, sobornos, malas prácticas, corrupción, lavado de activos y cualquier otra situación irregular.
Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción,
Opacidad y Fraude (SICOF)
Opacidad y Fraude (SICOF)
Ampliar información
Es un Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude por el cual logrará prevenir, controlar y mitigar los riesgos de EMSSANAR EPS SAS.
SARLAFT / PADM
Tipologías del Sector Salud
Denuncie operaciones de lavados de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
Si usted conoce o presume alguna información que pueda conllevar a una sospecha de acciones o delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo donde EMSSANAR S.A.S EPS pueda verse involucrados escribanos a través del siguiente formulario o correo electrónico. Absoluta reserva.
Si usted conoce o presume alguna información que pueda conllevar a una sospecha de acciones o delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo donde EMSSANAR S.A.S EPS pueda verse involucrados escribanos a través del siguiente formulario o correo electrónico. Absoluta reserva.
Actualidad en el lavado de activos y financiación del terrorismo
www.noticiaslaft.com
Actualidad en el lavado de activos y financiación del terrorismo
www.infolaft.com
Comunidad de Oficiales y profesionales de Cumplimiento
www.resguarda.com
Novedades relacionadas con ética, compliance y ciberseguridad
insightcrime.org
casos de éxito y la experiencia con sistemas de gestión de riesgos
Normatividad
Circulares Internas Emssanar EPS
Actualizando Información...