SARLAFT
y de la Financiación del Terrorismo
Procedimiento para diligenciar el F.U.C. (Formulario Único de Conocimiento del Cliente)
De acuerdo con las circulares externas No. 009 de 2016 y 05-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, es necesario verificar los procesos de debida diligencia del conocimiento de los clientes y/o contrapartes. Para ello, se debe acceder al siguiente enlace:
Documentos informativos
Opacidad y Fraude (SICOF)
SARLAFT / PADM
Si usted conoce o presume alguna información que pueda conllevar a una sospecha de acciones o delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo donde EMSSANAR S.A.S EPS pueda verse involucrados escribanos a través del siguiente formulario o correo electrónico. Absoluta reserva.
Actualidad en el lavado de activos y financiación del terrorismo
www.noticiaslaft.com
Actualidad en el lavado de activos y financiación del terrorismo
www.infolaft.com
Comunidad de Oficiales y profesionales de Cumplimiento
www.resguarda.com
Novedades relacionadas con ética, compliance y ciberseguridad
insightcrime.org
casos de éxito y la experiencia con sistemas de gestión de riesgos